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比特币暴跌真相:BCH分叉引发踩踏 OKEx期货火上浇油

发布者: admin | 发布时间: 2018-11-29 13:12| 查看数: 53| 评论数: 0|帖子模式

  比特币持续暴跌,市场哀嚎一片。
  周一,比特币价格从5737美元一路向下,当日晚间跌破5000美元大关至4883美元;周二,比特币价格失守4500美元,当日晚间跌至4482美元,24小时里下跌14.41%;今天早上,比特币的价格最低触及4060美元,合人民币28196元,一夜跌回了去年8月份的价格。

pkHn-hmhhnqt2978928.jpg 某交易所今日BTC的价格K线图  过去3天,比特币价格跌幅超过30%。比特币现在的价格,较去年12月的最高点(约19800美元)相比,则下跌了79%。
  全球市值最大的加密货币,正在经历一次冬日雪崩。
  其他加密货币,境况更加惨淡。
  过去一天里,EOS大跌13.88%,至3.77美元;以太坊跌11.1%,至135.34美元;比特币现金同样大跌至244.02美元,两天前其价格还在300美元左右。
  此外,莱特币、瑞波币等加密货币的价格也不同程度下跌。前十大数字货币大多呈两位数跌幅。
  有数据称,数字货币整体市值在过去一周至少损失600亿美元。从今年1月高位以来,数字货币整体市值抹去至少6600亿美元。
  所有人都想知道:这究竟是为什么?
  原因1:BCH分叉引发踩踏
  梳理比特币价格时间线不难发现,此次币价下跌始于BCH分叉前夜。
  BCH(比特币现金)是市值排名第四的数字货币,由控制着比特币大量算力的矿机巨头公司比特大陆于2017年8月从比特币原链分叉而来(可以理解为复制了一个“山寨”的比特币)。最近,控制着BCH大量算力的Craig Steven Wright(简称CSW)想再次分裂BCH,CSW阵营与比特大陆阵营自11月16日开始打起了算力战,争夺BCH的主导权。这场对决也被看成是CSW与吴忌寒(比特大陆创始人)之间的对决,而CSW是个自称“中本聪”的澳洲人,所以被戏称为“澳本聪”。
  为了赢下算力战,澳本聪和吴忌寒动用自己的财力把很多原本用于挖BTC(比特币)的算力切换到了BCH之上,这直接导致了BTC整体算力的减少,也间接导致了比特币价格的下跌。
  “此次下跌的根源是熊市信心丧失,导火索是BCH分叉中BSV一方不顾经济利益,烧钱攻击BCH主链,使人对去中心化密码货币的抗攻击能力产生怀疑。”重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用对区块链Truth(ID:chaintruth)表示。
  奇点咨询创始人郑迪在11月15日分析称,算力战导致BTC网络最近10天的算力下降了10%左右,挖1个BTC的完全成本也相应下降10%至5000美元(4毛电费)~4000美元(3毛电费)左右。在这样的成本基础上,大矿工们完全有动力在期货市场上提前把BTC抛掉锁定利润。
  这可能是为什么期货市场的BTC一度跌到4900美元的原因,如果没有一定的利润空间,比特币的供应商(矿工)也不会有意愿以低于现货市场的价格在期货市场上提前抛出(未来的)比特币。
  在整个算力战期间,BTC挖矿算力在持续下降。“高峰时期,整个比特币网络有60EH算力,大跌以前也有52EH,然后快速下降到45~47EH,现在只有40EH左右。”郑迪对区块链Truth(ID:chaintruth)表示。
  在郑迪看来,后面的算力下降是因为币价持续下降,部分矿工无法覆盖成本导致边际算力退出,而算力的退出导致币价继续下跌,就此形成了恶性循环。“很多人认为成本决定价格,比特币成本跌了10%,价格跟随下跌是应该的。”郑迪分析道。
  这样看来,币价下跌和算力战脱不开关系。11月19日和11月20日,币信创始人星空接连在朋友圈发文,直指BTC此轮暴跌和BCH分叉有关。

星空在朋友圈发表状态  泛城控股董事长陈伟星也坚定地认为BCH分叉是比特币大跌的主要原因,他对区块链Truth表示:“小寒(指吴忌寒)和澳本聪瞎搞,引起了市场的担心。很多人不理解比特币,算力就成了大家都看得懂的指标,BCH算力战导致BTC算力变少,就会引起恐慌和抛售。”
  区块链专家洪蜀宁则告诉区块链Truth,比特币价格大跌是因为算力战双方有人为了筹资大量抛售比特币,另外缩小BTC和BCH的价格差有利于算力战双方控制算力流动。
  这可真是——神仙打架、百姓遭殃!
  不过,也有人持不同观点。莱比特矿池创始人江卓尔反驳道:“本次 ‘和平挖矿竞赛’中,双方截止目前(11月20日晚),累计共烧掉3000万元,不足1000个BTC。”他认为,CSW声称的 “算力战烧钱卖BTC导致价格下跌” 站不住脚,总共耗资不到1000个BTC,就把盘面砸穿了?(注:据火币Pro显示比特币现流通量为1673.82万个)

  江卓尔给出的统计图表
  原因2:OKEx期货火上浇油
  在江卓尔看来,本次比特币下跌直接原因是交易所OKEx的期货系统出错,导致大量自动量化程序砸盘现货,引爆一直存在的熊市恐慌情绪。
  11月14日下午5点,OKEx平台上BCH期货合约提前交割,交易价格并不是按照现货价格执行,而是按照每个合约的最后一笔成交价来算。当时BCH现货指数500美金,而期货是408美金。

OKEx在公众号解释提前交割的原因  有分析人士指出,传统商品期货,交割时候基本不存在折价,因为可以拿多头仓位进行实物交割,如果有折价也会被磨平,而上交易所的估值期货,到交割时候会按照编制的一揽子股票指数的收盘价加权平均,基本交割时候不会出现折价和溢价,期货市场没有说是按照最后一笔成交价结算交割的。
  OKEx的决定直接导致不少投资人亏损。因此有分析人士指出,11月14日晚上以太坊、莱特币、EOS等主流币期货出现了流动性买盘枯竭,全是恐慌卖单,以太坊最深跌到了141美元,而当时现货还在180美元。
  同时,江卓尔表示根本原因则是熊市横久必跌。他坚持认为,以BTC的体量,被一个不足BTC市值7%的币(BCH)造成这么大的影响是说不过去的。
  几天前,五家数字加密货币投资基金因在OKEx期货交易中遭遇了不公平待遇而共同声讨OKEx,其中一家已经向香港证监会提交了投诉。有报道称,在OKEx异常期间,市场累计爆仓单超过了4亿美金。
  原因3:监管形势严峻
  在矿场主大头(化名)看来,这次币价下跌,算力战不是主要原因。“你想想,吴忌寒的机器咋卖?砸到底了,矿工收不回成本,机器也卖不出去了。”大头对区块链Truth(ID:chaintruth)表示。
  币印联合创始人兼COO朱砝认为大跌和算力战根本没关系。“原本根本就没必要打什么算力战,社区有分歧,硬分叉就行了。所谓算力战只是双方感情用事非要分个场面上的高下,或者只是市场宣传的噱头罢了。”朱砝对区块链Truth表示。
  他告诉区块链Truth,大跌的很大一个原因是美国要打击ICO。据《华尔街日报》11月16日报道,近期,美国证券交易委员会(以下简称“SEC”)在官网上发布一则公告,表示对与CarrierEQ Inc. (Airfox) 和Paragon Coin Inc.两家ICO项目方进行民事处分。内容包括:一、必须按购买时的代币估值,以美元形式退回给投资者;二、代币须以合法证券注册;三、向委员会每年至少报告一次;四、25万美元的罚款。
  同一天,SEC同时发布了《关于数字资产证券发行与交易的声明》,具体定义了“数字资产”、“交易所”、“经营实体”等概念。在该声明中,ICO代币被视为未注册的证券。

SEC推文截图  这是SEC首次宣布对违反规定的加密货币创始人进行民事处罚。有分析人士指出,美国为典型的判例法国家,首次判决将影响此后相关案件的判罚方向和尺度,本次判决结果明显、态度明确,影响了投资者对于加密货币的信心。而华盛顿律师事务所Stepehn Palley认为,本次判决中涉及的相关测试可能适用于过去两年中95%的ICO项目。
  中国银行法学研究会理事肖飒告诉区块链Truth:严格来讲不能说民事判决的出现,就代表了监管机构对某种行为进行了更严格的监管;只能说判例与未来的“集团诉讼”,可能会影响到监管机构的政策制定,比如说州或联邦的立法。从另外一个角度可以认为,这样的民事诉讼判决,会使得加密货币的项目方因为判例的约束会更加谨慎。
  另有报道显示,美国监管机构正在调查,去年比特币创纪录的上涨是否是市场操纵的结果。这次调查的焦点是——交易员是否使用了一种存在争议的加密货币Tether来推动比特币价格上涨。Tether的创始人称,这种加密货币(USDT)由美元以1:1的比例提供支持。
  今年6月,德克萨斯大学金融学教授约翰·格里芬(John Griffin)和研究生阿明·沙姆斯(Amin Shams)发表了一项研究,称比特币涨幅中至少有一半是由于共谋的价格操纵。在这篇66页的论文中,作者解释说,在比特币价格下跌的关键时刻,有人用Tether来大量购买比特币,这有助于“稳定和操纵”比特币的价格。
  种种迹象表明,主流国家对于虚拟货币的监管正越来越严格,这或许也是人们短期看衰比特币的原因之一。
  回顾:比特币10年间的3次暴跌
  想要预测未来,不如看看过去。
  比特币从出生以来就一直伴随着争议。在很长一段时间里,比特币只是极客们的玩具。然而自从其被投资者看中后,疯狂便持续不断。
  2011年年中,比特币的价格在短短两个月里从0.95美元涨到了32美元。比特币第一次成为财富神话,国内的币圈先驱李笑来、杨林科就是在此时入场的。
  然而几天后,比特币便开始一路下跌,1个月后比特币已经跌破10美元。2012年2月,比特币已跌至2美元左右,最高下跌幅度达到了94%。

  2011年6月比特币价格第一次出现暴跌
  后来有人分析称,此次暴跌的原因是因为当时比特币的玩家并不多,交易深度不够,一次大的抛盘就可能导致币价的大幅波动。
  2013年,比特币正式迎来了疯狂之旅。
  2013年4月底,比特币的价格从年初的20美元左右一路升至260美元左右。如果把线再拉长,从2011年底到2013年5月,比特币价格增长了1000倍。
  根据当时的一份价格波动盘面图,在比特币站上260美元后便一路下跌,短短几天就跌破50美元,最低至40多美元,跌幅高达80%。

2013年5月比特币价格的暴跌  有分析称,此次暴跌是因为当时比特币挖矿软件在一次更新中产生了一个小BUG,导致当时最大的交易所Mt.Gox暂停了比特币的提现业务,交易者出现了恐慌、大肆抛售。
  事实上,伴随着比特币价格的走高,其波动一次比一次惊险。
  然而就在这次暴跌后的7个月,即2013年12月,比特币价格竟然已经高达1200美元,国内已经有不少投资者开始关注比特币投资。甚至流传着一个故事:一个比特币玩家,为了交易方便,几乎睡在交易所门口,他直接持银行卡让交易所的工作人员为其刷卡支付,那个月他每天可以狂赚200万元。
  随即,中国央行等五部委就发布了一则《关于防范比特币风险的通知》。通知一出,国内比特币的价格当天就从1200美元被腰斩至600美元,一天蒸发50%!
  此后,随着“门头沟事件”导致的比特币安全问题以及监管政策原因,比特币价格始终在波动中下跌。直到2015年1月,比特币终于在150美元止跌。此次下跌也是比特币最漫长的一次下跌,最高跌幅87%。

7年间比特币涨跌走势  展望:比特币的未来
  BCH分叉事件、OKEx期货事故、监管打击ICO,这三个原因直接导致了近期比特币价格的大幅下跌。回顾比特币的历史,你会发现涨涨跌跌都是很正常的事,曾经的暴涨暴跌,在如今看来都是小起小落。今天不是比特币的高光时刻,也不是比特币的世界末日。
  人们更关心的是:比特币究竟是什么?它的真正价值在哪里?
  eToro分析师Mati Greenspan日前发推文称:请大家放松,不要只关注短期事件,要眼观大局。自2017年1月以来,比特币上涨了500%以上。这次只是回调。
  如果想知道比特币今年为何暴跌,不如先问问去年为何暴涨。
  乐东资本创始人杨林科认为:比特币近期价格下跌,是因为全球经济不景气,科技股抛售潮进而影响比特币等数字资产。而从长远看,这一整年加密数字货币的熊市,主要是因为ICO泡沫破灭,各类数字资产回归合理估值,垃圾币种相继归零。
  去年“94”之后,ICO(首次代币发行)产业链由地上转入地下,并呈现出愈演愈烈的势头。由于很多国家的货币法都明确规定,任何非官方发行的虚拟货币都不具备法律效力,金融机构不能为非法虚拟货币提供交易结算服务。于是,比特币、以太坊成为ICO链条上的通用虚拟货币。而去年的ICO热潮,使得市场上对比特币的需求量突然大增,因此价格暴涨。

94监管叫停ICO  今年以来,ICO破发率冲高到99%,圈钱游戏难以为继,市场对比特币的需求本身在下降。在这样的大背景下,比特币价格回归理性也就不足为奇。
  区块链专家洪蜀宁认为:比特币是数字黄金,具有价值储藏和支付工具的功能,也是加密货币市场的稳定币,这一点始终没有变,也不会变。待算力战结束后市场就会恢复理性,比特币以及整个市场长期向好的趋势并未改变。
  对于比特币价格的此次暴跌,数字货币分析师、500金研究院院长肖磊分析称:“比特币处在大熊市当中,不进则退,没有根本性的利好,是无法支撑现有价格的,因为比特币本身无法产生收益,如果没有接棒者,存量市场的抛售几乎是一个注定的行为,不确定的只是会在什么时间抛售。”
  在肖磊看来,比特大陆等芯片制造商上市迷雾重重,导致比特币最上游的产业链遭遇到了很强的压力。加密货币的分叉,让投资者开始担心——去中心化的比特币会不会因为算力的集中,而被野心家利用?这挑战了那些信仰比特币的人的信心。
  陈伟星也表示:比特币本来追求的就是去中心化,但现在吴忌寒和澳本聪这样的人总是想塑造权威,这大大影响了外界对于比特币的信任和共识。在他看来,比特币值钱是因为很多人有共同的远景——让比特币成为未来数字经济时代的一个锚,成为衡量不同价值的标尺,相当于数字黄金。
  刘昌用对区块链Truth表示,比特币最初的定位应该是世界货币,但目前来看好像走偏了。BTC走向了大宗投资商品,成了华尔街和富豪的投资对象,普通支付交易成本过高,偏离了点对点的现金系统。以前的很多比特币支付都放弃比特币,改用比特币现金、以太币或者莱特币了。
  所以,能给比特币增值的似乎只有它的“数字黄金”功能了。投资的人们在期待:链圈能有新的概念和热点出现,从而推高比特币;投机的人们也在期待:币圈能有新的炒作资金进入,从而拉升比特币。
  熊市依旧,希望依旧,比特币的故事依旧。

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